Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş ve yapısına yönelik yürütülen soruşturmada kapsam genişliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen yeni dalga operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
Mali Suçlar ve Kara Para Aklama İddiaları
Soruşturma; “çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği”, “nitelikli dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla yürütülüyor. Yapılan incelemelerde, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturulduğu ve MASAK raporlarına göre 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Çok Sayıda Şirkete Kayyum Atandı
Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı yetkilileri, soruşturmanın dini faaliyetlerle bir ilgisinin bulunmadığını, tamamen şüpheli mali işlemler ve ticari bağlantılar üzerinden yürütüldüğünü vurgulamıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve Verona Ev Tekstil gibi dev markaların da yer aldığı çok sayıda şirkete kayyum atanmıştı.
Gözaltı ve Firari Durumu
Son düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 38 kişiden 22’si yakalanırken, 14 şüphelinin yurt dışında olduğu, 2 kişinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
