Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli dev bir operasyon gerçekleştirildi. Öncelikli suçlardan elde edilen gelirlerin farklı sektörler aracılığıyla ekonomik sisteme sokulduğunu belirleyen güvenlik güçleri, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Soruşturmanın Geçmişi ve Yöntemi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2022 yılında başlatılan kapsamlı mali incelemelerde, suç gelirlerinin turizm, yemek, inşaat sektörleri ve alkollü eğlence mekanları üzerinden aklandığına dair somut bulgilere ulaşıldı. Yapılan detaylı incelemelerde, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği ancak bu devir işlemlerini haklı çıkaracak herhangi bir para hareketinin bulunmadığı tespit edildi.
Ayrıca şirketleri devralan kişilerin, daha önce devredenlerin yanında çalışan kişiler olduğu belirlendi. Ortaklık yapıları kağıt üzerinde değişse bile kişiler arasındaki ticari ve fiili bağların devam ettiği, bu durumun suç gelirlerinin gizlenmesi ve aklanması amacıyla bir yöntem olarak kullanıldığı saptandı.
650 Milyon Liralık Mal Varlığı Tespiti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen operasyonda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 9 şüpheli ve bu şüphelilerle bağlantılı 8 şirketi mercek altına aldı. Yapılan incelemeler neticesinde:
- 12 adet taşınmaz,
- 8 adet taşıt,
- 3 adet alkollü eğlence işletmesi tespit edildi.
Soruşturmaya konu olan tüm bu mal varlıklarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu resmi makamlarca açıklandı.
Eş Zamanlı Baskınlar ve Aramalar
Elde edilen deliller ve mali analizler doğrultusunda harekete geçen emniyet güçleri, Ankara merkezli olmak üzere çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı uygulanırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve delil niteliği taşıyan eşyaya el konuldu.
Başsavcılık yetkilileri, suç gelirleriyle mücadelenin ve yürütülen soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde sürdürüldüğünü kamuoyuna duyurdu.
