İstanbul Merkezli Kara Para Aklama Soruşturmasında Yeni Gelişme
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçuna yönelik kapsamlı soruşturmada sıcak saatler yaşanıyor. Yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paraların aklandığı iddia edilen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Milyonlarca Avroluk İşlemler İncelemede
Elde edilen bilgilere göre, soruşturmanın odağında Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.’nin yer aldığı belirtiliyor. Şüphelilerin gerçekleştirdiği finansal işlemler şu iddialarla dosyaya yansıdı:
- 80 milyon avro tutarında düzenlenen sözleşmeler,
- 100 milyon avro tutarındaki havale işlemleri,
- Kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla 1 milyar avro tutarındaki bir fonun yurt dışına çıkarılmasının vaat edilmesi,
- 1,5 milyon avro tutarında gerçekleştirilen tekne satışı.
14 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verilmişti
Soruşturmayı derinleştiren güvenlik güçleri, yapılan yeni tespitler doğrultusunda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bu kişilerden 12’si yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan Sofu Altınbaş, Oktay Özkan, Temel Aygün, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Birgün, Erhan Naci İşözen, Kenan Malkoç, Selami Cengiz, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
