Ahbap Derneği’ne Yönelik Soruşturmada Kritik Bulgular
Türkiye’nin gündemine oturan Ahbap Derneği soruşturmasında, MASAK, Vergi Denetim Kurulu (VDK) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporlar, dikkat çekici mali hareketleri gözler önüne seriyor. Raporda yer alan iddialar, dernek üzerinden yürütüldüğü öne sürülen şüpheli para trafiğini mercek altına alıyor.
Milyarlarca Liralık İşlem Hacmi ve “Havuz Hesap” İddiası
Hazırlanan bilirkişi raporlarında, şüpheli şahısların hesaplarında milyarlarca liralık işlem hacmi belirlendiği ifade ediliyor. Özellikle Mehmet Sait Köse’nin hesabının bir “havuz hesap” niteliği taşıdığı ve buradan yoğun nakit çekimlerinin yanı sıra aile bireyleri arasında yüksek tutarlı transferler yapıldığı tespit edildi. VDK raporunda ise dernekte resmi bir görevi bulunmayan Yeliz Kaya’nın, üç yıl içerisinde 19 milyar lirayı aşan bir işlem hacmine sahip olduğu bilgisi yer alıyor.
Haluk Levent’ten “Borsa” Savunması
Hakkındaki iddialara yönelik savunma yapan Haluk Levent, borsada işlem yapma zaafı olduğunu kabul ederek, “Depremin ilk iki yılının getirdiği ekonomik maliyetler nedeniyle daha çok risk aldım. Bu paraları borçlanarak yaptım, hiçbir zaman Ahbap Derneği’nin parasını kullanmadım” ifadelerini kullandı. Ancak raporlar, Levent’in yakın çevresi ve şirketleri üzerinden yürütülen karmaşık finansal ağlara dikkat çekmeye devam ediyor.
Yurt Dışı Yardımlarında Bildirim Eksikliği
MASAK raporunda dikkat çeken bir diğer başlık ise yurt dışından gelen yardımlar. Derneğin 2023-2025 yılları arasında yurt dışından 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolar tutarında bağış aldığı, ancak bu yardımlara ilişkin gerekli bildirim ve mali kayıt süreçlerinde usulsüzlükler yapıldığı öne sürülüyor.
Belediye İhalelerinde Usulsüzlük İddiaları
Soruşturma sadece dernekle sınırlı kalmıyor; Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk iddiaları da raporlarda kendisine yer buluyor. Organizasyon ihalelerinin resmiyette farklı şirketler adına göründüğü ancak fiilen “Koşan Adam Müzik Yapım” tarafından yürütüldüğü, sahte faturalar ile maliyetlerin yüksek gösterildiği ve belediyeden gelen ödemelerin ardışık transferlerle aklanmaya çalışıldığı iddia ediliyor.
