Gökçek Ailesi’nin Almanya’daki Şirketlerinde Kara Para Şüphesi
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek’in ailesinin Almanya’da kurduğu şirketler ve bu şirketler üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para transferleri, hem Türkiye hem de Almanya’nın gündemine oturdu. Düsseldorf merkezli HAMAG Holding GmbH üzerinden yapılan yaklaşık 4 milyon Euro’luk para transferi, Alman mali otoritelerini harekete geçirdi.
Çalışanı ve Geliri Olmayan Şirkete 4 Milyon Euro
Resmi kayıtlara göre, Türkiye’den Almanya’ya banka yoluyla 3 milyon 997 bin 867 Euro tutarında bir meblağ transfer edildi. Dikkat çeken nokta ise bu şirketin herhangi bir çalışanı bulunmaması ve ticari bir gelirinin olmaması. Şirketin genel müdürlüğünü Melih Gökçek’in gelini Hülya Gökçek yürütürken, 23 yaşındaki torun İbrahim Melih Gökçek’in ise ‘prokurist’ (imza yetkilisi) olarak kayıtlarda yer alması soru işaretlerini artırıyor.
Şirketin faaliyet alanının gayrimenkul yönetimi ve yatırımı olduğu belirtilse de, sermayesi ve gelir modeli ile transfer edilen tutar arasındaki orantısızlık, Alman maliyesinin inceleme başlatmasına neden oldu. İddialara göre, şirket Düsseldorf’ta 18 daireli bir apartman satın almak için 3,8 milyon Euro harcadı.
Yargı Süreci ve Yurt Dışı Çıkış Yasağı
Söz konusu para transferleri ve şirketleşme faaliyetlerine ilişkin Türkiye’de yürütülen soruşturma kapsamında, Melih Gökçek’in yanı sıra oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Ankara Adliyesi’nde yaklaşık 5 saat süren ifadelerin ardından, Ahmet ve Hülya Gökçek hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.
Alman Maliyesi Detaylı İncelemede
Alman vergi hukuku açısından ‘kara para aklama’ veya ‘vergisiz kazanç transferi’ şüphesi, oldukça ağır bir suç olarak sınıflandırılıyor. Alman makamlarının, Türkiye ile adli yardımlaşma talebinde bulunarak muhasebe kayıtlarını ve transferin kaynağını talep etmesi bekleniyor. Gökçek ailesinin, daha önce 8 milyon Euro bedelle almak isteyip başarısız oldukları bir AVM projesi için 500 bin Euro tazminat ödedikleri de iddialar arasında yer alıyor.
