İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerini kripto varlıklar üzerinden aklayan büyük bir suç örgütü deşifre edildi. 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 19 şüpheli hedef alındı.
Paravan Şirketler ve Sanal POS Oyunu
Yürütülen soruşturma kapsamında, “Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.” adlı şirketin “aeronx.com” web sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi. Platform hesaplarına para aktaran 639 kişinin büyük bir kısmının yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
Suç ağının, elde edilen gelirleri sisteme sokmak için organik bağları bulunan “BCT Yazılım” ve “Luquıd Yazılım” adında paravan şirketler kurduğu ortaya çıktı. Aynı adreste faaliyet gösteren bu şirketlerin hesaplarına çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden gelen yüzlerce milyon liralık transferlerin sanal POS tahsilatı yöntemiyle ana kripto platformuna aktarıldığı saptandı.
4,3 Milyar TL’lik Dev Para Hareketi
Yapılan detaylı hesap analizlerinde, bahse konu kripto platformuna 2023 yılından bu yana toplam 4 milyar 301 milyon TL para girişi olduğu, 3 milyar 990 milyon TL ise çıkış yapıldığı belirlendi. Toplanan bu devasa tutarın yasa dışı bahis ve dolandırıcılık kaynaklı olduğu, kripto varlıklara dönüştürülerek ve zincirleme transferlerle izin kaybettirilmeye çalışıldığı anlaşıldı.
5 İlde Eş Zamanlı Baskın
İstanbul merkezli olarak Ankara, İzmir, Antalya ve Kırşehir illerinde tespit edilen adreslere 3 Kasım tarihinde düzenlenen operasyonlarda, 19 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve belgeye el konuldu.
