İstanbul Merkezli Dev Kara Para Soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği iddia edilen “Klon Ödeme Kuruluşu”na yönelik kapsamlı soruşturmasını tamamladı. 87 sayfalık iddianamede, görünürde yasal faaliyet gösteren bir finans şirketinin, nasıl büyük bir kara para aklama mekanizmasına dönüştüğü gözler önüne serildi.
5 Aşamalı Aklama Sistemi
MASAK ve Merkez Bankası uzmanlarının incelemeleri sonucunda, yasa dışı bahis paralarının 5 aşamalı bir yöntemle sisteme sokulduğu tespit edildi. İddiaya göre, POS cihazlarının amacı dışında kullanılması, sahte kimliklerle açılan hesaplar ve yazılımsal müdahalelerle işlemler gizlenerek paralar takip edilemez hale getirildi.
Özellikle gece saatlerinde (00.00-06.00 arası) yoğunlaşan para trafiğinde, açıklama kısımlarına “bahis” ve “casino” ifadelerinin yazıldığı dikkat çekti. Fonların kripto borsaları, elektronik cüzdanlar ve paravan şirketler arasında sürekli dolaştırılarak meşru kazanç görünümü verilmeye çalışıldığı belirtildi.
TMSF Kayyum Atandı, 30 Şüpheliye Hapis İstemi
Soruşturma kapsamında Klon Ödeme Kuruluşu AŞ ve PBM Tech Bilişim AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Savcılık, aralarında şirket yöneticileri ve bilişim personelinin de bulunduğu 30 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “kara para aklama” suçlarından 29 yıla kadar hapis cezası talep etti.
İddianamenin Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki inceleme süreci devam ederken, bu vakanın finansal okuryazarlık ve dijital ödeme kuruluşlarının denetimi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmesi bekleniyor.
