Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 17 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı bir soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik düğmeye basıldı. 17 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda şirkete kayyum atandı.
100 Milyar Liralık Para Trafiği Mercek Altında
Soruşturmanın odağında, suç örgütünün hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı faaliyetleri yer alıyor. MASAK raporlarına dayandırılan iddialara göre, örgütle bağlantılı şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde şüpheli para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu transferlerin bir kısmının yurt dışına, özellikle de İsrail bağlantılı hareketlerle yapıldığı iddialar arasında.
Sistemli Bir Finansal Usulsüzlük İddiası
Başsavcılığın açıklamasında, şüphelilerin izlediği finansal yöntemler detaylandırıldı. Şirketlerin 2020 yılından itibaren faaliyet alanlarını değiştirdiği, çok yüksek sermayeli yeni şirketler kurarak finansal izleri kaybettirmeye çalıştığı ve sahte faturalarla vergisel iadeler aldığı öne sürülüyor. “Örgütlü mali suçlar” kapsamında değerlendirilen bu dosya; yolsuzluk, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi ağır suçlamaları içeriyor.
Kayyum Atanan Şirketler Listesi
Soruşturma kapsamında 32 şirket mercek altına alınmış durumda. Operasyonla bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketler arasında Armine Giyim, Ayakkabı Dünyası ve çeşitli inşaat-gıda firmaları dikkat çekiyor. Yetkililer, bu şirketlerin mali yapıları üzerindeki incelemelerin titizlikle devam ettiğini belirtiyor.
Olayla ilgili gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 3’ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
