Alihan Kuriş ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütü İddiaları
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 13 Ağustos’ta Alihan Kuriş’in gözaltına alınmasıyla derinleşen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan 168 sayfalık rapor, dudak uçuklatan bir para trafiğini gözler önüne serdi. Raporda, şüphelilerle bağlantılı şirketler üzerinden gerçekleştirilen 66 milyar lirayı aşan işlem hacmi dikkat çekiyor.
Kuyumculuk Şirketinde 66 Milyar Liralık Hareketlilik
MASAK’ın incelemelerine göre, Güleryüz Kuyumculuk şirketinin 2017-2026 yılları arasındaki bankacılık işlem hacmi 66,2 milyar lira olarak hesaplandı. Şirket hesaplarına giren ve çıkan nakit paraların büyüklüğü, özellikle 2023 ve 2024 yıllarında yoğunlaşan nakit yatırma-çekme işlemleriyle göze çarpıyor. Şirketin faaliyet hacmi ile nakit döngüsü arasındaki tutarsızlıklar, yetkililerin dikkatini çeken en kritik detaylar arasında yer alıyor.
Yurt Dışı Bağlantılı Para Transferleri ve ‘Kurban Parası’ Trafiği
Soruşturma dosyasına giren veriler, sadece yurt içi değil, uluslararası para transferlerinin de karmaşık bir ağa sahip olduğunu gösteriyor. İstanbul Hisar Turizm’in Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı 8 milyar lirayı aşan para çıkışları, MASAK’ın merceğinde. Ayrıca, “46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi” gibi açıklamalarla yapılan milyonlarca liralık transferlerin, “yanlış para transferi” gerekçesiyle kısa sürede iade edilmesi veya başka hesaplara kaydırılması, finansal iz sürme açısından şüpheli bir tablo oluşturuyor.
Boş Şirketler ve Hayali Ticaret İddiası
Rapordaki bir diğer dikkat çekici bulgu ise 1,3 milyar lira sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım şirketinin durumu. Şirketin devasa sermayesine rağmen, banka kayıtlarında yalnızca 34 bin liralık hareketliliğinin olması ve brüt satışlarının “sıfır” görünmesi, şirketlerin kağıt üzerinde kurulup sermaye transferleri için kullanıldığı şüphesini güçlendiriyor. MASAK, bu durumu “oldukça dikkat çekici” olarak nitelendirerek, kaynağı izaha muhtaç nakit girişlerinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini vurguladı.
Soruşturmanın Geleceği
Söz konusu vakıf, dernek ve şirketler arasındaki “yoğun bağlantı” ve “finansal sirkülasyon”, yargı organlarının üzerinde durduğu temel konu başlıklarından biri. Alihan Kuriş soruşturması, MASAK’ın bu kapsamlı raporuyla birlikte Türkiye gündemindeki ağırlığını korumaya devam ediyor.
