İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında önemli bir isim daha cezaevine gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve finans dünyasında geniş yankı uyandıran yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması operasyonunda, Dinamik Pay ve Bitexen ile organik bağları bulunan Kemal Cenk Erdem hakkında tutuklama kararı verildi.
Şirketler Arasındaki “Organik Bağ” İddiası
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Erdem’in yalnızca resmi şirket kayıtlarında yer alan bir isim olmadığı, şirketin fiili yönetimi ve finansal karar mekanizmalarında kilit rol oynadığı belirlendi. Mahkeme tutanağında, Erdem’in eşi Ayşin Erdem’in kurucusu olduğu Dinamik Pay ile Bitexen, Exenpay ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları arasında karmaşık bir finansal ağ bulunduğu vurgulandı.
Özellikle, Dinamik Pay’in kuruluş sermayesinin Bitexen üzerinden sağlanan fonlarla karşılandığı ve taraflar arasında 100 milyon lirayı bulan çift yönlü mali hareketlerin gerçekleştiği tespit edildi.
17,9 Milyar Liralık Şüpheli Trafik
Soruşturmanın geçmişi, çok daha büyük bir yapılanmaya işaret ediyor. MASAK raporları ve TCMB denetimleri sonucunda, söz konusu şirketin 2024-2025 yılları arasında 17,9 milyar liralık bir para transferi hacmine ulaştığı saptanmıştı. Bu durumun münferit işlemlerden öte, organize bir finansal suç yapılanması olduğu değerlendiriliyor.
Operasyon kapsamında daha önce 13 şüpheli gözaltına alınmış, çok sayıda araç, konut, arsa ve kripto varlık hesabına el konulmuştu. Kemal Cenk Erdem hakkında verilen tutuklama kararında ise ‘kaçma şüphesi’ ve ‘delillerin toplanmamış olması’ gerekçeleri öne çıktı.
Yargı sürecinin devam ettiği dosyada, finansal teknoloji dünyasındaki bu yapısal ağın daha geniş bir kitleyi kapsayıp kapsamadığı ise kamuoyunun yakından takip ettiği bir diğer konu başlığı haline geldi.
