Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon soruşturmasında yeni bir hukuki gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Pasifik Holding’in üst düzey yönetiminde yer alan üç ismin mal varlıklarına tedbir kararı getirildi.
Başsavcılık tarafından ilgili kurumlara gönderilen resmi yazıda, mal varlıkları dondurulan isimlerin Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan olduğu bildirildi.
Mal Varlıklarını Azaltıcı İşlemlere Sıkı Takip
Alınan karar doğrultusunda; söz konusu kişilerin yapacakları devir, temlik, satış, bağış, ipotek/rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi, EFT ve havale gibi mal varlığını azaltıcı nitelikteki her türlü iş ve işlem için bildirim yükümlülüğü getirildi. Ayrıca bu kişilerin olağan dışı nitelikte bir işlem talebinde bulunması halinde, işlem gerçekleştirilmeden önce başsavcılıktan görüş alınması zorunlu kılındı.
Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği aracılığıyla tüm üye banka ve noterliklere duyurulan kararda; kişilerin maaş, fatura ve benzeri mesleki faaliyet kapsamındaki olağan işlemlerinin mağduriyete yol açmayacak şekilde yürütülmesi, ancak şüpheli ve dikkat çekici işlemlerin gecikmeksizin bildirilmesi istendi. Şüphelilerin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması ve sürecin Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında MASAK’a da bildirilmesi kararlaştırıldı.
Fon Soruşturmasında Son Durum Ne?
Eylül ayı ortasında derinleşen ve Borsa İstanbul’daki serbest fon krizini merkeze alan soruşturmada 28 Ekim itibarıyla tutuklu sayısı 120’ye ulaştı. Süreç içerisinde SPK’nın aldığı tasfiye kararları, fon yöneticilerine yönelik operasyonlar ve milyarlık varlıklara konulan el koyma kararları piyasada büyük yankı uyandırmıştı. Yatırımcıların haklarının korunması ve piyasalarda güvenin yeniden tesisi için atılan adımlar, adli ve idari merciler tarafından titizlikle sürdürülüyor.
