Fon Soruşturmasında Gözaltı Dalgası Sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen kapsamlı fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce de yurtdışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Özel’in gözaltına alınmasıyla birlikte süreçteki hareketlilik devam ediyor.
Mal Varlıklarına El Konuldu, Tutuklu Sayısı Yükseldi
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçları çerçevesinde yürütülen operasyonlarda, 1 Temmuz – 16 Eylül tarihleri arasındaki fon çıkışları mercek altına alındı. Yapılan incelemeler neticesinde 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığı donduruldu. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerin ardı ardına tutuklanmasıyla birlikte toplam tutuklu sayısı 51’e ulaştı.
Merkez Bankası Eski Başkan Yardımcısı da Tutuklular Arasında
Genişleyen soruşturmada iş dünyasından ve finans sektöründen tanınmış pek çok isim cezaevine gönderildi. Son dalgada gözaltına alınan ve aralarında Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı ve Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ’nin eski yöneticisi Erkan Kilimci’nin de bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı. Kilimci’nin geçtiğimiz günlerde görevlerinden ayrıldığı KAP bildirimleriyle kamuoyuna duyurulmuştu.
Milyarlık Filolara ve Lüks Araçlara Tedbir
Sermaye piyasalarındaki operasyonlar sadece kişi bazlı gözaltılarla sınırlı kalmadı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’a ait 200 milyon lira değerindeki 5 lüks araç ile Serdar Turhan’a ait 1,8 milyar lira değerindeki 2 özel jet ve lüks yatına el konuldu. Lüks araçların operasyondan hemen önce simgesel rakamlarla devredilmeye çalışıldığı tespit edilirken, adli makamların finansal hareketlilik üzerindeki denetimlerini tüm hızıyla sürdürdüğü bildirildi.
